Gouvernement d'entreprise

Conseil d'Administration

Le Conseil d’Administration détermine la stratégie et les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

(¹) Administrateur indépendant
(²) Administrateur référent

  • Daniel Harari

     

    Daniel Harari, 63 ans, est Président-Directeur Général de Lectra depuis le 27 juillet 2017. Il était Directeur Général de Lectra depuis le 3 mai 2002.
     
    Il était Président-Directeur Général de Lectra depuis 1991, après sa prise de contrôle par la Compagnie Financière du Scribe fin 1990.
     
    Daniel Harari n’occupe aucun mandat d’administrateur en dehors de la société et de ses filiales.
     
    Il est devenu Directeur Général en 1986 de la Compagnie Financière du Scribe (Paris), société de capital-risque spécialisée dans les entreprises technologiques dont il était, avec son frère André Harari, le principal actionnaire, jusqu’à sa fusion-absorption par Lectra le 30 avril 1998.
    Il a débuté sa carrière comme Directeur de la Société d'Etudes et de Gestion Financière Meeschaert spécialisée dans la gestion de patrimoines (Paris, 1980-1983), puis il a été Président-Directeur Général de La Solution Informatique (Paris, 1984-1990), société de distribution et de services micro-informatiques et d'Interleaf France (1986-1989), filiale de la société américaine d’édition de logiciels, qu’il a fondées.
     
    Daniel Harari, de nationalité française, est ancien élève de l'École Polytechnique, et diplômé d’HEC, deuxième année du programme MBA à Stanford Business School (États-Unis).

     

     

  • Anne Binder

     

    Anne Binder, 66 ans, est administratrice indépendante de Lectra depuis le 27 octobre 2011.
     
    Elle est actuellement conseil en stratégie financière et administratrice indépendante de sociétés cotées et non cotées. Elle a créé FinTouch en 2016, place de marché destinée au financement des PME.
     
    Anne Binder est administratrice de la société Oceasoft et senior advisor de Tikehau IM (Paris). Elle est également administratrice de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.
     
    De 1993 à 1996, elle a été Directrice en charge du développement en France du groupe de services financiers international GE Capital et administratrice de sa filiale française. De 1990 à 1993, elle était Directrice Générale de la société holding Euris (Paris) et Directrice Générale Adjointe du fonds d’investissement Euris (participations dans des entreprises industrielles). De 1983 à 1990, elle a participé à la création du groupe Pallas (banque et investissement, Paris), dont elle était Directrice. Précédemment, elle a été fondée de pouvoirs de la Générale Occidentale, banque et holding industriel (Paris, 1978-1982). Au début de sa carrière, elle a été consultante associée au Boston Consulting Group (Paris) puis attachée de direction à la Banque Lazard Frères (Paris).
     
    Anne Binder, de nationalité française, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’une maîtrise de la faculté de droit de Paris et d’un Master in Business Administration de l’INSEAD (France).

     

  • Bernard Jourdan

     

    Bernard Jourdan, 72 ans, est administrateur indépendant de Lectra depuis le 21 décembre 2011 et administrateur référent depuis le 1er janvier 2017.
     
    Il est actuellement conseil en développement stratégique et en management.
     
    Bernard Jourdan n’occupe aucun mandat d’administrateur en dehors de la société.
     
    Précédemment, il a été administrateur, Directeur Général Adjoint de SPIE, un leader européen des services en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie et des systèmes de communication (1995-2005), en charge de fonctions stratégiques et de développement. De 1990 à 1995, il était Directeur Général Adjoint de Schindler France, un leader mondial dans le domaine des ascenseurs et escaliers mécaniques. De 1978 à 1990, il a exercé de multiples fonctions dans le groupe Compagnie Générale des Eaux (aujourd’hui Veolia Environnement), un leader mondial de la gestion de l'eau, des services à l'environnement et de la gestion énergétique ; il a en particulier été administrateur, Président-Directeur Général de filiales du groupe en France (1987-1990) et Directeur Général de la division américaine (1981-1987). Au début de sa carrière, il a été successivement consultant chez Arthur Andersen à Paris, puis attaché de direction de la First National Bank of Chicago et chargé de mission à l’Institut de Développement Industriel (Paris).
     
    Bernard Jourdan, de nationalité française, est titulaire d’un Master of Science en Management de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis), diplômé de l’École Centrale de Paris, titulaire d’un diplôme d’Etudes Comptables Supérieures de l’université de Paris et licencié ès sciences économiques de l’université de Paris-Assas.
     

  • Nathalie Rossiensky

     

    Nathalie Rossiensky, 47 ans, est administratrice indépendante de Lectra depuis le 29 avril 2016.
     
    Elle est actuellement Directeur Adjoint de Lombard Odier Europe, à Paris, Responsable Grands Investisseurs et du développement commercial.
     
    Nathalie Rossiensky est membre du conseil d’administration de trois Sicav familiales dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.
     
    Elle a débuté sa carrière en 2000 chez JP Morgan (Paris, France), à la Banque Privée, avant de rejoindre l’Investment Management Division de Goldman Sachs à Londres en 2005, puis à Paris, jusqu’en 2013, en qualité d'Executive Director, plus particulièrement chargée de l’allocation d’actifs et de l’investissement dans toutes classes d’actifs pour des family offices et des entreprises familiales. De 1998 à 2000, elle a été Assistant Professor à la Fuqua School of Business de l'université de Duke (États-Unis) ; ses recherches portaient sur la gestion d'actifs, l'intermédiation financière et la théorie des jeux. Elle est intervenue dans des conférences, notamment à l’Université de Stanford et à la NYU Stern School of Business, aux États-Unis, et à l'INSEAD (France).
     
    Nathalie Rossiensky, de nationalité française, est diplômée de l'université Paris-Dauphine (Maîtrise de mathématiques appliqués et D.E.A. d’économie financière) et titulaire d’un Ph.D. en finance de la London Business School (Royaume Uni).
     

Code de Gouvernement d'entreprise

La société a engagé depuis le début des années 2000 une série de mesures importantes pour répondre aux exigences du Gouvernement d’Entreprise. Dès sa publication en décembre 2008, le Conseil d’Administration a décidé de retenir les recommandations édictées conjointement par l’AFEP et le MEDEF dans leur Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées comme le code de gouvernement d’entreprise auquel la société se réfère volontairement et d’en appliquer les dispositions ou, si certaines d’entre elles devaient apparaître inopportunes au regard des spécificités de la société, de justifier, les raisons pour lesquelles elles auront été écartées.

 

Rémunération des dirigeants

9 Février 2017 - 18:32 (Paris-France)

Règlement intérieur

 

Le présent règlement intérieur est destiné à préciser la composition, la mission et les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration de la société Lectra (la "Société"), les droits, obligations et règles déontologiques qui s’imposent à ses membres, les missions et pouvoirs du Président-Directeur Général, conformément aux dispositions du Code de commerce et en complément de celles du titre III des statuts de la Société. La Société et ses filiales sont désignées par le "Groupe".

Il s’adresse à chaque membre du Conseil d’Administration, personne physique ou représentant permanent d’une personne morale, et plus généralement à chaque personne participant ou assistant ponctuellement ou en permanence à ses réunions.
Tout membre du Conseil d’Administration (l’"Administrateur") est réputé, dès son entrée en fonctions, adhérer au présent règlement intérieur, devra en respecter l'ensemble des dispositions et prendre l’initiative de référer au Président-Directeur Général si tel n’est pas le cas ou en cas de difficulté d’application liée à une circonstance particulière.

 

La société ayant déclaré formellement se référer au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées publié conjointement par l’Afep et le Medef (le "Code Afep-Medef", mis à jour le 24 novembre 2016), le Conseil d’Administration veille à en appliquer les dispositions ou, si certaines d’entre elles devaient apparaître inopportunes au regard des spécificités de la Société, de justifier les raisons pour lesquelles elles auront été écartées.

 

 

Règlement intérieur

27 Juillet 2017 - 18:22 (Paris-France)

Responsabilité sociale, environnementale et sociétale

Ethique, diversité, valeurs clés

Une éthique sans compromis dans la conduite de ses activités et le respect de l’individu font partie des valeurs essentielles de Lectra.

 

Lectra proscrit toute idée ou pratique de discrimination entre les personnes, notamment en raison du sexe, de l’âge, d’un handicap, de l’origine ethnique, de l’origine sociale ou de la nationalité. Ce principe assure un traitement équitable en matière d’égalité professionnelle et salariale.

 

Quant à la diversité, elle est depuis sa création une de ses caractéristiques premières, bien au-delà du refus de toute discrimination entre les personnes. Réparties dans 36 pays, ses équipes, regroupant plus de 50 nationalités, œuvrent chaque jour ensemble, puisant dans leurs différences des ressources supplémentaires de créativité et de dynamisme.

 

La forte culture d’entreprise de Lectra a été construite autour de cinq valeurs clés partagées par tous les collaborateurs dans le monde : l’entrepreneurship, le leadership, l’innovation, l’excellence et le customer care. Ouverte, vivante, elle privilégie un esprit d’équipe sans frontière géographique ni culturelle, allié à un sens aigu de la responsabilité individuelle. Elle a forgé une entreprise à l’identité forte, en phase avec l’évolution de ses clients, de ses marchés et de leurs cycles économiques.

Politique sociale

L’ambition de Lectra est de développer et de conforter sa position de leader mondial. Proche de ses clients, le Groupe entretient avec ces derniers des relations de longue durée et les accompagne dans leur évolution en leur offrant des solutions intégrées – composées de logiciels, d’équipements de CFAO et de services associés – qui répondent à leurs enjeux stratégiques, grâce à un investissement continu dans l’innovation et les nouvelles technologies ainsi que dans le développement de son capital humain.

 

Ses activités dans le monde reposent principalement sur la valeur de ses principaux cadres, l’expertise de ses équipes et son réseau international commercial et de services, à la fois global et local.

 

Lectra a toujours affirmé son attachement à préserver au mieux ses ressources humaines et ses talents. Il applique une politique de rigueur dans ses plans de recrutement. Le suivi de la performance individuelle constitue également un axe important. A ce titre, le Groupe assure un suivi rapproché des personnes dont les performances ne sont pas satisfaisantes en les faisant bénéficier d’un accompagnement adapté leur permettant de progresser et d’améliorer leurs résultats. En 2005, Lectra a pris la décision stratégique de maintenir la recherche et la production en France, pour protéger sa propriété industrielle tout en garantissant sa productivité et sa compétitivité.

Formation et intégration

Lectra investit fortement sur la formation de ses collaborateurs, dont l’expertise constitue l’une des principales forces du Groupe.

 

Le recrutement de profils diversifiés et l’évolution des compétences constituent un axe d’action prioritaire, avec pour objectif une parfaite adéquation des métiers et des compétences avec la stratégie du Groupe.

 

La création en 2005 du centre mondial de formation interne Lectra Academy à Bordeaux-Cestas a été l’une des initiatives fortes qui a permis de mettre en place un plan d’envergure. Ses cinq principaux enjeux sont : adapter et mettre à jour les compétences professionnelles et le savoir-faire métier ; renforcer l’attractivité du Groupe dans le monde pour de nouveaux candidats ; transmettre la culture forte de l’entreprise dans l’ensemble des entités ; repérer, développer et retenir les talents ; enfin, assurer une bonne gestion des carrières.

 

Lectra Academy forme tous les nouveaux collaborateurs, dès leur arrivée, dans le cadre d’un séminaire d’intégration « Lectra Together » dont la durée varie de une à deux semaines, selon les profils, qui est prolongé par des actions de coaching menées par les managers à leur retour de formation.

 

En 2015, l’investissement dans la formation a représenté € 3,7 millions, soit 3,6 % de la masse salariale du Groupe. 78 % des collaborateurs ont suivi au moins une formation (87 % en 2014).

Engagement pour l’éducation

Lectra a fait le choix de focaliser son engagement auprès du monde de l’éducation, et plus particulièrement par la formation des professionnels de demain.

 

Lectra considère que l’une de ses responsabilités en tant que leader mondial est de contribuer activement au développement et à la préparation à la vie professionnelle des étudiants, notamment dans le secteur des industries de la mode. Depuis de nombreuses années, la société et ses filiales ont ainsi développé des partenariats avec plus de 850 établissements d’enseignement basés dans 60 pays.

 

Lectra offre aux étudiants l’accès à ses dernières technologies ainsi que toute son expertise pour aider les professeurs à les intégrer dans leurs programmes. Tous les partenariats s’inscrivent dans une démarche conjointe et personnalisée, dans le cadre d’un engagement réciproque à long terme entre l’institution et Lectra.

 

Ces partenariats se traduisent par des investissements particulièrement importants réalisés par le Groupe, correspondant à la valeur des plus de 60 000 licences de logiciels actives, dont l’utilisation est concédée gratuitement aux professeurs et aux étudiants.

 

Parallèlement, Lectra collabore avec les plus grandes fédérations professionnelles dans le monde, telle la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Il travaille étroitement avec tous les acteurs du secteur pour anticiper au mieux les mutations de l'industrie, et les aider à conserver une compétitivité élevée dans un environnement soumis aux aléas d’une économie mondiale complexe et aux nouveaux enjeux de l’économie de l’après-crise.

 

En 2013, Lectra a signé un nouveau partenariat avec l’institut pour l’innovation et la compétitivité, d’une durée de trois ans, pour la création d’une chaire « Mode et Technologie » au sein de l’ESCP Europe.

Responsabilité environnementale

Compte tenu de sa spécificité (conception, fabrication et distribution de logiciels et d’équipements de CFAO, et prestations de services associés), l’activité du Groupe n’a que peu de conséquences sur l’environnement.

 

De ce fait, la société ne dispose pas de services internes de gestion de l’environnement et ne consacre pas de moyens spécifiques à la réduction des risques pour l’environnement ni à la mise en place d’une organisation pour faire face aux accidents de pollution pouvant avoir des conséquences au-delà de ses établissements. 

 

Cependant, de nombreux salariés ont été sensibilisés et intègrent l’environnement dans leurs décisions. Les enjeux environnementaux sont pris en compte dès la phase de conception de ses produits et services.

 

Plus généralement, l’action environnementale du Groupe s’articule autour de trois axes : l’éco-conception de ses équipements de CFAO ; des produits et des services qui permettent de réduire l’empreinte environnementale du Groupe et de ses clients ; l’investissement dans des infrastructures préservant l’environnement et l’adoption par les collaborateurs de pratiques et de comportements respectueux de l’environnement.

 

Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre est établi conformément à l'article 75 de la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 (« Grenelle II »). Il concerne exclusivement la société mère Lectra SA.
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(extrait du Rapport annuel 2015)

Commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes titulaires

PricewaterhouseCoopers Audit
Représenté par Matthieu Moussy
Crystal Park
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
France

 

KPMG
Représenté par Jean-Pierre Raud 
Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Merignac Cedex
France